Ông Nguyễn Văn Ngọc
Thực tại, nhiều nhà nước trong trường hợp bị buộc tội tham nhũng sẽ có tội danh can hệ khác nữa là rửa tiền, nhưng ở ta tại sao lại không xử lý về tội này? Nhiều nước trên thế giới có khái niệm "tù kép", còn ở Việt Nam thì không vận dụng khái niệm này.
Vì vậy, vấn đề đào tạo của các bộ, ngành chỉ dẫn là rất quan yếu để giúp mọi người hiểu rõ như thế nè rửa tiền, trách nhiệm pháp lý của họ đến đâu trong việc buồng rửa tiền, nếu phát hiện sự việc mà không bẩm cho các cơ quan chức năng thì sẽ bị xử lý ra sao. Theo thống kê bao gồm ngân hàng trong nước, chi nhánh nhà băng nước ngoài, quỹ bảo hiểm.
Về bản tính, tội biển thủ, tham nhũng và tội rửa tiền là hai tội hoàn toàn khác nhau. Khu vực bất động sản đã đưa cả những vấn đề về giáo dục như cấp bằng, giấy chứng nhận môi giới bất động sản, kinh doanh sàn giao du. Tức là cục gian rửa tiền phê duyệt các tù khác để đánh giá thực về tội rửa tiền? Khi chúng tôi cung cấp thông tin cho các cơ quan công an về một khoản tiền bất chính nào đó, có thể với những thông tin đó, họ chưa thể đưa ra kết luận tội rửa tiền nhưng có thể đưa ra hướng điều tra nguồn gốc của số tiền đó.
Xin cảm ơn ông! Minh Khánh. Nếu tính từ thời điểm đó đến bây giờ cũng chỉ mới được 1 năm. Mãi đến 30/11/2011 mới có Thông tư 09 liên tịch của 6 đơn vị gồm bộ Công an, bộ Quốc phòng, bộ Tư pháp, nhà băng quốc gia, viện Kiểm sát quần chúng vô thượng và Tòa án quần chúng vô thượng.
Riêng lĩnh vực các ngân hàng chúng tôi hướng dẫn rất tốt. Các quỹ bảo hiểm người ta làm rất tốt vì có đầu tư nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 7/2/2012. Luật pháp của ta trước nay chỉ đốn xử lý tù túng nguồn của tội rửa tiền. Như vậy trước đó chúng ta không có cơ sở luật để xử tội này nhưng không có tức là chúng ta sao nhãng với tội rửa tiền. Điều đó chứng tỏ khi chúng ta chưa có những cứ pháp luật để buộc tội về tội danh rửa tiền không có nghĩa là cả một hệ thống, một cơ chế phòng rửa tiền không có tác dụng.
Vấn đề ở đây là ở mỗi quốc gia lại có một tập quán, một ý kiến luật pháp khác nhau, để có thể chọn lựa những hình thức xử lý khác nhau để đạt được mục đích chung cuộc mà pháp luật hướng đến chứ không phải là chúng ta lánh né tội rửa tiền. Nhưng giờ người ta chưa có kinh nghiệm trong việc phát hiện sự việc thành thử chúng ta cũng chưa thể dựa vào kết quả đó để đánh giá khu vực này rửa tiền nhiều.
Nhưng để kết tội được tội rửa tiền và đưa ra xét xử thành công thì chúng ta phải có cơ sở luật và phải có vụ việc. Chứng khoán bảo hiểm cũng ít mà đẵn là ngành nhà băng.
Sau khi tổ chức hướng dẫn cho các ngân hàng địa phương, chúng tôi đều thu được những kết quả rất tốt và việc phát hiện rửa tiền ở các nhà băng nên chi cũng được làm khá tốt. Nhưng việc tiến hành xét xử gặp phải rất nhiều khó khăn vì đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, việc thu thập chứng cứ để kết tội là hết sức khó, đòi hỏi sự kết hợp chặt giữa các bộ, ngành. Chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ các cơ quan công an phát hiện tiền thân của tội rửa tiền vì nó là tội phát sinh của các tội khác.
Việc đó không có tức là dọa cho người ta sợ mà là làm cho người ta nhận thức rõ và thấy được nghĩa vụ, nghĩa vụ của mình trong việc cung cấp thông báo để hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc phòng và phát hiện tội rửa tiền.
Tỉ dụ khi một người phạm tội tham nhũng và rửa tiền thì người đó sẽ bị xử lý tội tham nhũng và tịch kí sờ soạng số tiền có được do tham nhũng, thậm chí có thể bị phạt thêm.
Có thể tội rửa tiền có nhiều trong lĩnh vực bất động sản, nhưng do chúng ta chưa đào tạo thỏa đáng cho họ về lĩnh vực này thành ra họ chưa được trang bị đầy đủ các tri thức để phát hiện rửa tiền. Nhưng đích rốt cuộc trong việc xử lý tội rửa tiền là thu hồi tài sản.
Phải chăng các ngành này minh bạch, thưa ông? ngày nay công tác triển khai của chúng ta đốn do các ngân hàng ít lên. Nếu đó là số tiền có được do trộm cắp, buôn lậu hay những việc làm bất hợp pháp khác thì người phạm tội sẽ bị xử lý theo các tội đó và có thể bị tịch kí quờ số tiền.
Vậy là một "đơn vị đặc nhiệm" phòng rửa tiền cũng chỉ có thể chờ tiếp thu thông tin qua mỏng? Nếu không có báo cáo thì chúng tôi cũng ngồi chơi và các cơ quan cũng vậy.
Trong trường hợp một người phạm tội tham ô, tham nhũng nhưng lại giao số tiền có được do biển thủ tham nhũng cho người khác xử lý bằng cách rửa tiền thì hai đối tượng này sẽ bị xử lý theo tội của mỗi người. Tội phát sinh của các tội khác Thưa ông, tầy rửa tiền có ở Việt Nam không, vì sao không có vụ án rửa tiền nào được công bố hay do các cơ quan chức năng chưa làm tốt? Như chúng ta đã biết đến năm 2009, Quốc hội mới thông qua Bộ luật Hình sự sửa đổi và đến lúc này mới quy định tội rửa tiền và tội tài chính khủng bố.
Như vậy nếu nói về luật pháp Việt Nam, để khởi tố được tội rửa tiền thì chỉ có thể tính từ sau mốc thời gian ấy.
No comments:
Post a Comment